中新姑苏工业园区开发集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决策通告

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　　证券代码：601512 证券简称：中新集团通告编号：2021-023

　　中新姑苏工业园区开发集团股份

　　有限公司第五届董事会第二十一次

　　会议决策通告

　　本公司董事会及全体董事包管本通告数据不存在任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其数据的真实性、准确性和完备性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开环境

　　中新姑苏工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新集团”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年5月30日在公司会议室以通信表决方式召开，本次会议通知和会议材料已于2021年5月26日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事8名，现实出席会议的董事8名。本次会议由公司董事长赵志松老师主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的划定，会议形成的决策合法有效。

　　二、董事会会议审议环境

　　（一）审议通过《关于介入投资姑苏元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙）暨关联生意的议案》

　　公司及公司控股子公司中新智地姑苏工业园区有限公司拟作为有限合伙人以自有资金介入投资姑苏元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙），分别认缴出资不跨越15,000万元和5,000万元，且合计占比不跨越最终基金认缴总额的10%。

　　公司独立董事已就此发表了事前承认和独立意见，具体数据详见公司同日表露于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《关于中新姑苏工业园区开发集团股份有限公司介入投资姑苏元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联生意的事前承认意见》和《关于中新姑苏工业园区开发集团股份有限公司介入投资姑苏元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联生意的独立意见》。

　　上述投资事项的具体数据详见公司同日表露于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的相关通告。

　　表决效果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提名陈志商老师为中新集团第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　董事会赞成提名陈志商老师为公司第五届董事会非独立董事候选人，并在股东大会批准陈志商老师为公司非独立董事后，赞成其接替罗臻毓老师担任公司战略委员会委员。

　　公司独立董事就此发表了赞成的独立意见，具体数据详见公司同日表露于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的《中新姑苏工业园区开发集团股份有限公司独立董事关于补选陈志商老师为公司第五届董事会非独立董事的独立意见》。

　　表决效果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于提议召集召开中新集团2021年第一次临时股东大会的议案》

　　具体数据详见公司同日表露于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）的相关通告。

　　表决效果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　特此通告。