浙江省湖州市，汽车压缩比，打暖锅
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 通告编号：2021董-11
福建闽东电力股份有限公司
第七届董事会第三十四次临时会议决策通告
本公司及其董事会全体成员包管通告数据的真实、准确、完备，没有虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开环境
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于2021年6月21日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、所在和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次临时会议于2021年6月24日在宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层公司会议室召开。
3.董事出席会议的环境
本次会议应出席的董事8名，现实出席会议的董事7名，名单如下：
郭嘉祥、许光汀、叶宏、陈丽芳、雷石庆、胡建华、郑守光。
独立董事刘宁老师因出差在外托付独立董事郑守光老师代为表决
4.董事会会议的主持人和列席人员。
本次会议由公司董事长郭嘉祥老师主持，公司监事会监事及其他高级管理人员，列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。
二、董事会会议审议环境
1、审议《关于更换董事的议案》；
因林崇老师工作更改，书面向公司董事会辞去公司第七届董事会董事、副董事长以及董事会下设相关委员会委员职务。根据公司5%以上股东福建省投资开发集团有限责任公司提议，保举王坊坤老师为公司董事、副董事长候选人，并经公司提名委员会审核通过。董事会赞成林崇老师不再担任公司董事、副董事长，并提名王坊坤老师为公司第七届董事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。（王坊坤老师简历详见附件）
表决环境：赞成8票，反对0票，弃权0票；
表决效果：议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
独立意见：
因林崇老师工作更改，辞去公司第七届董事会董事、副董事长职务。根据公司5%以上股东福建省投资开发集团有限责任公司提议，保举王坊坤老师为公司董事候选人，我们审阅了董事候选人经历等材料，更换董事和董事候选人提名表决等法式符合相关法律法规的划定，符合《公司法》、《公司章程》以及其它法律、法规中有关任职资格的划定。
因此，我们赞成提名王坊坤老师为公司第七届董事会董事候选人，并赞成将上述议案提交公司股东大会审议。
2、审议《关于成立闽东电力碳中和研究中心的议案》；
为了更好的服务公司新能源买卖战略，董事会赞成公司成立闽东电力碳中和研究中心，从事“碳达峰、碳中和”相关研究。碳中和研究中心为福建闽东电力股份有限公司内设机构。
表决环境：赞成8票，反对0票，弃权0票；
表决效果：议案通过。
3审议《关于聘请2021年度财政决算及财政申报内部掌握审计机构的议案》；
具体数据详见同日表露的《关于聘请2021年度财政决算及财政申报内部掌握审计机构的通告》（2021临-38）。
表决环境：赞成8票，反对0票，弃权0票；
表决效果：议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
事前承认意见：
容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货买卖从业资格，具备为上市公司供应审计服务的经验与能力。本次聘请管帐师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的划定。因此，我们赞成聘请容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财政决算及财政申报内部掌握审计机构，并赞成将该议案提交公司董事会审议。
本文地址：http://www.wbwb.net/bianchengyuyan/220447.html 转载请注明出处！