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证券代码：300568 证券简称：星源材质 通告编号：2021-065
债券代码：123094 债券简称：星源转2
深圳市星源材质科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决策通告
本公司及董事会全体成员包管信息表露的数据真实、准确、完备，没有虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开环境
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2021年5月28日在公司会议室以通信表决方式召开，本次会议应参会董事7人，现实介入表决董事7人。会议由董事长陈秀峰老师主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于2021年5月28日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员投递。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关划定。
二、董事会会议审议环境
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于拟对外投资的议案》
为进一步完美公司产能结构，满足客户产能配套需求，连系行业发展趋势及公司战略计划，公司拟在南通经济手艺开发区投资扶植锂电池隔膜的研发和生产项目，该项目拟投资总额为人民币100亿元。项目拟投资扶植期限分为三期，扶植年产30亿平方米湿法隔膜和涂覆隔膜。
详细数据详见与本通告同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟对外投资的通告》。
表决效果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
由于公司2020年限定性股票激励规划预留部门384,767股限定性股票已授予完成，导致公司注册资本产生转变，公司拟对章程相关数据进行修改，具体调换环境详见以下《〈公司章程〉修订比较表》。
《公司章程》修订比较表如下：
除上述修订的条目外，《公司章程》中其他条目连结不变。具体数据详见与本通告同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2021年5月）》。
表决效果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决意于2021年6月16日14:30召开2021年第二次临时股东大会，会议接纳现场投票表决与收集投票相连系的方式。
具体数据详见与本通告同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
表决效果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决策》；
2、深交所要求的其他文件。
特此通告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2021年5月28日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 通告编号：2021-066
债券代码：123094 债券简称：星源转2
深圳市星源材质科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决策通告
本公司及监事会全体成员包管信息表露的数据真实、准确、完备，没有虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开环境
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2021年5月28日在公司会议室以通信表决方式召开，本次会议应参会监事3人，现实介入表决监事3人。会议由监事会主席丁志强老师主持。本次会议通知已于2021年5月28日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事投递。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关划定，会议合法、有效。
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