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内蒙古赤峰市的当地居民张某
被朋友拉进一个微信群中
介入收集打赌
不到一年的时间
张某就输掉上百万元
以此为线索
警方一举打掉了一个
特大跨境收集打赌犯罪集团
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介入收集打赌
不到一年受愚走上百万元
故事还要从两年前提及，张某是内蒙古赤峰市松山区人，2019年7月被朋友拉进一个微信群，张某发现这是一个微信打赌群。
赤峰市松山区居民 张某：拉到群里后，有群管理（员）给咱上下分，便是咱把钱直接打入他的支付宝（账户）里头，一分是一块钱，正常是五千块钱起，直接充完分以后，就能进群里正常玩了。
打赌的方式是发红包，每次发红包的金额由介入打赌的人数来定。
赤峰市松山区居民 张某：所有人，一个人均匀两块钱，按人头算，好比说四十人便是发八十块钱红包。
输赢通过每个人抢到红包的金额来判断，好比抢到的红包是1.53元，由1，5，3相加，获得的点数便是9。如果点数比庄家的大，点数就酿成倍数，赢的金额便是玩家所押金额乘以倍数。
赤峰市松山区居民 张某：018这是9倍，相加9点，便是9倍，好比说014，这是5倍吗，咱们要赢是5倍。
按照群内规则，输赢最多均不克跨越10倍。张某见此，抱着玩玩的立场介入进来，一起头他的手气相当不错。
这之后，张某增加了赌注，然则赢的次数越来越少，输的钱越来越多。不到一年的时间，张某的丧失就已经跨越百万。2020年5月，张某来到赤峰市公安局松山区分局报案。
层级分明
内部组织架构复杂
警方参与调查后，发现打赌群中的成员并不都是简洁的参赌人员，而是层级分明、分工明确的打赌团伙成员。据此，警方对打赌团伙的人员、信息、资金进行阐发研判，逐渐摸清了打赌团伙的内部布局。
赤峰市公安局松山区分局反诈中队中队长 高天喜：首先是赌徒，然后赌徒上面有拉手，拉手上面有团队，团队上面便是股东和老板。
随后，警方分组对微信群里的资金流向，以及对应的支付账户进行调查。犯罪嫌疑人通过微信支付，支付宝转账等各个渠道将资金转移，经由对各个账号进行调查后，民警判断这是一起涉及国表里的跨境收集打赌案件。
赤峰市公安局松山区分局反诈中队中队长 高天喜：最终这个群内支付宝账号会经由至少四级转账，有转支付宝有转银行卡，然后汇到分歧的基金公司，然后基金公司再通过三级或者四级进行提现，提现再转到境外。境外有专门的财政团队，财政团队汇总或者统计之后，会将钱按照比例再返给境内这些人。
办案民警同时根据报案人张某供应的线索，确定了两个重点犯罪嫌疑人。
赤峰市公安局松山区分局反诈中队中队长 高天喜：通过对张某的微信账号，还有他地点的微信群里的人员信息进行研判，发现了两个对照紧张的拉手，一个是李某，在湖南长沙，另一个赵某在河北石家庄。通过研判石家庄赵某，我们发现他与境外的收集打赌公司有直接接洽，通过他，我们经由快要一个月研判，因为境外的老板对照桀黠，总是变换本身身份，通过一个月的研判，控制了两个主要的犯罪嫌疑人。
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